Nesta quarta-feira, a Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou duas operações que investigam um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo influenciadores digitais e plataformas de apostas on-line. As ações, nomeadas “Shadow Influence” e “Cassino Royale”, resultaram no bloqueio de mais de R$ 40 milhões em ativos financeiros.
Além do bloqueio de R$ 40 milhões, as duas operações resultaram na apreensão de veículos de luxo, dinheiro em espécie, drogas, cartões, aparelhos celulares, cigarros e documentos. Os materiais foram localizados durante o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Norte, São Paulo, Pernambuco e Maranhão.
A investigação é conduzida pela Delegacia Especializada na Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD), que apura o uso de cassinos virtuais e redes sociais para movimentar e ocultar recursos de origem ilícita.
Segundo a polícia, os alvos da operação são suspeitos de utilizar sua visibilidade nas redes sociais para promover casas de apostas não regulamentadas, movimentando valores incompatíveis com suas declarações formais de renda.
As ações fazem parte de um esforço contínuo para combater crimes financeiros praticados no ambiente digital. Até o momento, não há informações sobre prisões ou apresentação de denúncias formais. As investigações seguem em andamento.
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