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| Esquema criminoso usava empresas de fachada e de pessoas interpostas, conhecidas como 'laranjas' - Foto: Reprodução |
A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, em atuação integrada com o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/RN), deflagrou, nesta terça-feira (11), a “Operação Barão do Trigo”, para o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão. (Assista ao vídeo abaixo)
A ação ocorreu simultaneamente nos municípios de Natal, Parnamirim, Santa Cruz, Ceará-Mirim e Canguaretama, com o objetivo de desarticular um grupo econômico investigado pela prática dos crimes de sonegação fiscal, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
As instituições integram o Grupo de Atuação Especializada em Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos contra a Ordem Tributária (GAESF/RN). A operação contou ainda com o apoio da Polícia Científica do Rio Grande do Norte (PCI/RN).
De acordo com as investigações, o esquema criminoso consistia na utilização de empresas de fachada e de pessoas interpostas, conhecidas como “laranjas”, para a emissão recíproca de notas fiscais falsas, com o objetivo de simular operações comerciais e encobrir estoques de mercadorias.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais civis apreenderam aparelhos celulares, computadores, mídias digitais, veículos, dinheiro em espécie e documentos contábeis considerados de relevante interesse para o avanço das investigações.
O nome “Barão do Trigo” faz referência ao ramo de atividade econômica explorado pelo grupo investigado e à posição de destaque atribuída ao principal núcleo empresarial dentro do esquema apurado.
As investigações são conduzidas pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte e prosseguem com a análise do material apreendido e a realização de novas diligências.
A Polícia Civil reforça que a população pode colaborar com as investigações repassando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.
Assista ao vídeo:
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