PF desarticula esquema milionário de lavagem de dinheiro no RN ligado a fraudes no setor de energia

A Operação da PF cumpre mandados no RN, SP e RS em investigação sobre lavagem de dinheiro ligada a fraudes em investimentos - Foto: PF/Divulgação

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5), a Operação Pleonexia II, com o cumprimento de medidas em um condomínio no bairro de Petrópolis, na zona Leste de Natal, além de endereços nos estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul. A ação busca desarticular um núcleo especializado na ocultação e dissimulação de bens e valores ligados a uma organização criminosa investigada por fraudes em investimentos.

De acordo com a PF, foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, além do bloqueio judicial de bens e valores. As investigações indicam que o grupo captava recursos de investidores por meio de promessas de rendimentos incompatíveis com o mercado, supostamente associados à produção e comercialização de energia, utilizando empresas de fachada e contratos simulados para a lavagem de dinheiro.

Ainda segundo as apurações, o esquema se valia de estruturas empresariais e negociações fictícias para ocultar o patrimônio de origem ilícita e reinserir os valores no mercado formal, inclusive por meio da compra e revenda de bens de alto valor.

Durante a operação, veículos, dispositivos eletrônicos e documentos foram apreendidos e serão analisados para aprofundar as investigações e identificar outros possíveis envolvidos. Os investigados poderão responder pelos crimes apurados ao longo do inquérito.