PF prende Daniel Vorcaro em nova fase de operação por fraudes bilionárias

Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master - Foto: Reprodução

O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso novamente nesta quarta-feira (4), em São Paulo, durante ação da Polícia Federal que apura um suposto esquema bilionário de fraudes no sistema financeiro.

O cunhado dele, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão preventiva, mas ainda não havia sido localizado até a última atualização. A defesa de Vorcaro não se pronunciou. Já os advogados de Zettel informaram que ele está na capital paulista e deve se apresentar às autoridades.

A prisão ocorreu na residência do empresário, no bairro Jardim Europa, durante a terceira etapa da Operação Compliance Zero. Segundo a PF, a investigação mira possíveis crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos eletrônicos, que teriam sido cometidos no contexto de uma organização criminosa.

A ordem de prisão foi expedida pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que assumiu recentemente a relatoria do caso.

De acordo com os investigadores, o esquema envolveria a comercialização de títulos de crédito supostamente falsificados. O nome da operação faz alusão à alegada ausência de mecanismos internos eficazes de controle nas instituições envolvidas, o que teria facilitado práticas como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.

Vorcaro já havia sido detido em novembro do ano passado, quando tentava embarcar em um jato particular no Aeroporto de Guarulhos com destino à Europa. Na ocasião, a PF avaliou que havia risco concreto de fuga.

Além das prisões de Vorcaro e Zettel, foram expedidos outros dois mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais, todos autorizados pelo STF. As investigações contam com o apoio do Banco Central do Brasil.

Também foram determinadas medidas como afastamento de funções públicas e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões. A intenção é interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado e resguardar valores que possam ter relação com as irregularidades apuradas.

Vorcaro era esperado para prestar depoimento na CPI do Crime Organizado, em Brasília, nesta quarta-feira. No entanto, ele já havia informado que pretendia comparecer apenas à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Na véspera, o ministro André Mendonça decidiu que a presença do banqueiro na CPI seria opcional.