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A Polícia Federal encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o relatório parcial do inquérito principal que apura supostas irregularidades e fraudes envolvendo as negociações entre o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). No documento de mais de 700 páginas, a corporação indiciou 15 pessoas por suspeita de integrar uma organização criminosa voltada ao inflacionamento artificial de patrimônio e a negociações irregulares de carteiras de crédito entre as duas instituições financeiras.
Entre os indiciados estão o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, ambos apontados pelos investigadores como líderes do núcleo estratégico do esquema. A lista de indiciamentos inclui seis ex-gestores do Banco Master, sete ex-diretores do BRB e dois sócios da consultoria Tirreno, apontada pelo relatório policial como empresa de fachada utilizada para simular a validação e transferência de ativos sem lastro.
No relatório enviado ao relator do caso no STF, ministro André Mendonça, a Polícia Federal solicitou a prorrogação das investigações por mais 60 dias para a conclusão de perícias financeiras, análise de materiais apreendidos e tomada de novos depoimentos. Em nota, as defesas de Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa criticaram as conclusões, classificando o indiciamento como afoito e sustentando que todas as operações financeiras entre as instituições seguiram critérios técnicos e de governança.
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Caso Master